DOJ Menyita $490 Juta Saham Sam Bankman-Fried (SBF)

DOJ Menyita $490 Juta Saham Sam Bankman-Fried (SBF)

DOJ atau Departemen Kehakiman AS melakukan penyitaan terhadap asset yang dimiliki Oleh mantan pendiri Crypto exchange FTX, Sam Bankman-Fried.

Terlepas dari upaya Sam Bankman-Fried, DOJ telah memutuskan untuk menyita saham Robinhood yang dibeli oleh anak jagoan FTX melalui Emergent Fidelity Technologies.

Menurut dokumen pengajuan pengadilan tertanggal 6 Januari, Departemen Kehakiman telah menyita 55.273.469 saham Robinhood yang dimilik oleh pendiri FTX Sam Bankman-Fried melalui perusahaan induk, Emergent Fidelity Technologies. Pada saat penulisan, saham tersebut bernilai lebih dari $469 juta. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa DOJ menyita $20,7 juta lagi dari Emergent Fidelity Technologies dari akun di ED&F Man Capital Markets.

DOJ mengatakan aset tersebut telah disita karena telah dibeli oleh Bankman-Fried dengan dana yang disalahgunakan. Menurut pengarsipan, aset Bankman-Fried merupakan properti yang terlibat dalam pencucian uang dan dana simpanan pelanggan.

Dokumen pengadilan lain yang diajukan oleh FTX (di bawah John Ray dan tim likuidasi) pada tanggal 22 Desember mengklaim bahwa Emergent Fidelity Technologies adalah perusahaan induk dengan tujuan khusus yang tidak memiliki bisnis lain, selain memegang saham tersebut. Perusahaan ini dilaporkan bahwa 90% sahamnya dimiliki oleh Bankman-Fried.

Sementara itu DOJ mengakui bahwa FTX debitur BlockFi telah menyatakan minat untuk menyerahkan aset, itu menunjukkan bahwa Emergent Fidelity Technologies bukan bagian dari real FTX dan karena itu belum terlibat dalam proses kebangkrutan. 

Daftar Asset Sam Bankman-Fried

Menurut pengajuan gugatan yang baru., pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF) akan menuntut penyitaan aset senilai $700 juta jika ia dinyatakan bersalah atas penipuan.

Dalam dokumen yang diajukan pada 20 Januari, jaksa federal AS Damian Williams menguraikan bahwa “pemerintah dengan rasa hormat memberikan pemberitahuan bahwa properti yang akan disita” mencakup daftar panjang aset di seluruh fiat, saham, dan crypto.

Pengajuan menyatakan bahwa sebagian besar aset disita oleh pemerintah antara 4 Januari dan 19 Januari, sementara itu juga ingin mengklaim “semua uang dan aset” milik tiga akun Binance yang terpisah.

Melihat daftar aset yang ada, alokasi terbesar ada pada 55.273.469 saham Robinhood (HOOD) senilai sekitar $525,5 juta pada saat penulisan, $94,5 juta disimpan di Silvergate Bank, $49,9 juta disimpan di Farmington State Bank dan $20,7 juta di ED&F Man Capital Markets , Inc.

Penyitaan senilai $490 juta merupakan pukulan telak bagi Bankman-Fried, yang telah mengajukan petisi untuk tetap mengendalikan Emergent Fidelity Technologies. Diamana dia mengaku ingin menggunakan saham Robinhood untuk membayar biaya hukumnya. Bankman-Fried sebelumnya mendapatkan paket jaminan $250 juta yang mengharuskan dia untuk tinggal di rumah bersama orang tuanya di rumah mereka di Palo Alto.